Екатерина Изотова

Житель Кудрово и двое его подельников заработали на «обнале» более 16 млн рублей

Полицейские пресекли деятельность троих петербургских «обнальщиков», заработавших около 16,4 млн рублей.

Житель Кудрово и двое его подельников заработали на «обнале» более 16 млн рублей Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Как сообщает полиция Петербурга, в группу входили 35-летний житель Кудрово и двое его сообщников: 36-летний мужчина и 39-летняя ранее судимая женщина.

Группа по фиктивным основаниям получала на расчетные счета своих подконтрольных фирм деньги юрлиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в обналичивании своих доходов. Путем различных финансовых махинаций подельники возвращали наличные деньги клиентам за вычетом комиссии – не менее 15% от суммы.

При обысках у подельников полицейские обнаружили и изъяли печати фиктивных фирм, электронную технику и носители информации с данными о деятельности аффилированных организаций, банковские карты и 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранты задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Как ранее сообщал «Петроград», в Петербурге полицейские выявили группировку «теневых» банкиров: за пять лет они обналичили 2 млрд рублей.

Банк России напомнил, кто имеет право переводить деньги за рубеж
Общество 29 марта

Банк России напомнил, кто имеет право переводить деньги за рубеж

Треш-стримера Mellstroy больше не разыскивают в России и Белоруссии
Общество 29 марта

Треш-стримера Mellstroy больше не разыскивают в России и Белоруссии

Синоптики назвали прошедшую ночь самой теплой в истории Петербурга

Синоптики назвали прошедшую ночь самой теплой в истории Петербурга

Петербургский фотограф приручил клопа
Общество 29 марта

Петербургский фотограф приручил клопа

Читать еще