Банки обязали оперативнее вносить данные о мошенниках в свои системы

С 1 января крупнейшие банки обязаны быстрее реагировать на данные о мошенниках. Новые правила направлены на предотвращение переводов на счета злоумышленников.

Центральный банк России с 1 января 2025 года ужесточил требования к обработке данных о мошенниках для системно значимых банков. Теперь такие организации обязаны вносить информацию о подозрительных реквизитах из базы ЦБ в свои системы противодействия сомнительным операциям в течение одного часа.

Ранее этот срок составлял два часа, но указания регулятора, принятые в августе, ужесточили временные рамки. Для других банков срок внесения данных о мошенниках остается прежним — до трех часов, сообщает РИА Новости.

Дополнительно, кредитные организации, подключенные к платформе цифрового рубля, обязаны в течение трех часов уведомлять ЦБ о любых попытках мошенничества с цифровой валютой. По мнению регулятора, такие меры помогут сократить число переводов на счета злоумышленников и повысить безопасность финансовых операций.

Ранее Петроград сообщал, что в Петербурге увеличилось количество должников с запретом на выезд за границу.