В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших почти 400 млн

В Северной столице пресечена деятельность организованной группы, которая подозревается в незаконном обналичивании денежных средств. Сотрудники УМВД России по Выборгскому району задержали предполагаемых преступников. Сейчас возбуждено уголовное дело по преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Оперативники установили, что клиентами теневых банкиров были коммерческие фирмы, которые таким образом пытались скрыть доходы от налогового и финансового контроля. По версии следствия, организатором незаконной деятельности являлся 42-летний петербуржец. Помогала ему сообщница, которая занималась поиском клиентов.

«В настоящее время предполагаемый организатор противоправного деяния находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а в отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее
14 % (четырнадцати процентов) от обналичиваемой суммы. Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах аффилированных фирм изъяты электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.