Семейная пара из Петербурга заработала 9 млн рублей на «обнале»

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение на семейную пару, занимавшуюся незаконным обналичиванием денег. Муж и жена обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

Как сообщает прокуратура Петербурга, по версии следствия, обвиняемые в период с января 2018 года по август 2021-го организовали незаконную банковскую деятельность. Используя юридические организации, их расчетные счета, доступ к системе «Банк-клиент» фигуранты за вознаграждение оказывали услуги по транзиту денежных средств и незаконно обналичивали деньги с расчетных счетов фирм.

Итогом этой «работы» стали 9 млн рублей дохода в виде комиссионных за «обнал». Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Приморский районный суд.

Как ранее сообщал «Петроград», сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали подозреваемого в хищении более 21 миллиона рублей.