Осужденные «теневые банкиры» Петербурга вернут государству 9 млн

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор троим «теневым банкирам». Они признаны виновными и обязаны вернуть в доход государства 9 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Петербурга, было установлено, что участники организованной группы с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. При этом они обогатились на более чем 9 млн рублей.

Эту сумму злоумышленники скрыли от государства и налоговых служб, причинив материальный ущерб. «Теневые банкиры» помогали фиктивным коммерческим организациям совершать сделки, позволяющие юридическим лицам уходить от налогообложения.

По факту незаконной банковской деятельности (пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. С виновных будет взыскано более 9 млн рублей в доход федерального бюджета.

Ранее Петроград сообщал, что в Адмиралтейском районе Петербурга в полицию обратилась доверчивая пенсионерка. Она передала «телефонным» аферистам все свои сбережения — 2,7 млн рублей.