В Петербурге правоохранители задержали теневых банкиров, заработавших на «отмывании» денег почти 45 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранителям удалось задержать группу теневых банкиров. Оказалось, что за 3,5 года нелегальной деятельности им удалось обогатиться на 45 млн рублей.

Сотрудники экономической полиции Петербурга в рамках уголовного дела о нелегальной банковской деятельности задержали 53-летнего мужчину и трех подельников: две сестры 38 и 47 лет и их 44-летний брат. Девушки занимались бухгалтерией, а их брат — обналом денег в банкоматах. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следствие установило, что нелегальные банкиры занимались противоправной деятельностью в период с июня 2019 года по январь 2023 года. Отмечается, что преступники привлекали безналичные средства своих клиентов на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. После этого они возвращали средства клиента с вычетом гонорара. За 3,5 года им удалось заработать 44,7 млн рублей.

Примечательно, что преступники пытались избавиться от части денег во время задержания. В итоге же оперативники изъяли у них банковские карты, поддельные печати и наличность.

Ранее Петроград сообщал о том, что в мире ситуация с американскими банками после краха Silicon Valley Bankс начала напоминать первые месяцы пандемии.