Петербургские оперативники пресекли бизнес «черных банкиров»

Полицейские Петербурга и области совместно с Росфинмониторингом остановили незаконную деятельность местных жителей. Они занимались обналичиванием денег через подставные фирмы.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области выявили группу, которая с января 2022 года работала в поселке имени Свердлова Всеволожского района. Злоумышленники открыли офис и предлагали услуги по переводу безналичных средств в наличные. Клиенты перечисляли деньги на счета, подконтрольные участникам схемы. Затем средства обналичивали через фирмы-однодневки, выдавая их клиентам за вычетом комиссии в 2,5% от суммы. За три года группа заработала 24 508 014 рублей, сообщили в пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители задержали 11 человек в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых полиция изъяла документы, электронные носители, деньги и черновые записи, которые помогут в расследовании. Троим фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего главного бухгалтера, суд запретил определенные действия. Для 28-летнего участника схемы выбрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальных пока допросили как свидетелей.

Оперативники продолжают искать дополнительные эпизоды и соучастников.

Ранее Петроград сообщал, что в Северной столице полицейские остановили деятельности сети борделей: притоны работали на Гороховой улице, на улице Маяковского и на Воскресенской набережной. Возбуждено уголовное дело.