Схема на 57 миллионов: в Петербурге пресекли вывод валюты за рубеж

Полиция Петербурга пресекла схему незаконного вывода валюты за рубеж — трое участников задержаны, сумма операций превысила 57 млн рублей. По данным следствия, использовались подложные документы и фиктивные фирмы.

В Петербурге полиция задержала троих участников схемы незаконного вывода валюты за рубеж. По версии следствия, группа лиц с помощью подложных документов перевела на счета иностранных компаний более 57 млн рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, организатором выступала 39-летняя генеральный директор фирмы из Мурино. Она якобы координировала действия сообщников: 40-летнего менеджера, который искал клиентов, и 36-летнего номинального руководителя иностранной компании. Также к делу могут быть причастны бухгалтер и 24-летняя девушка — формальный директор одной из задействованных фирм.

Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Трое фигурантов задержаны, двое отпущены под подписку о невыезде.

Ранее Петроград сообщал, что правоохранительные органы пресекли масштабную схему поставки сим-карт для телефонных мошенников, организованную бизнесменом из Всеволожского района Ленобласти. За полгода преступники успели продать более 32,5 тыс. активированных карт.