В Петербурге накрыли теневой банк с оборотом более 500 млн рублей

Полицейские пресекли деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств в Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, через подконтрольные фирмы участники схемы провели более 500 млн рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области совместно с Росфинмониторингом выявили и пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности. По версии следствия, участники схемы использовали сеть подконтрольных компаний для вывода и обналичивания денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся данным, группа работала с октября 2023 года по декабрь 2025 года. Фигуранты предлагали клиентам услуги по транзиту и обналичиванию денег, удерживая около 12% от суммы каждой операции. Предварительный объем средств, прошедших через схему, превысил 500 млн рублей.

Следователь УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности. Позже материалы передали в Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Во время оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора схемы, его предполагаемого соорганизатора и еще двух участников группы. Расследование продолжается.

Ранее Петроград сообщал, что теневая занятость в России превратилась в отдельную систему рынка труда, где серые схемы охватывают уже значительную часть цифровых и сервисных услуг. Эксперты предупреждают, что краткосрочная выгода от неофициальной работы часто оборачивается серьезными финансовыми потерями в будущем.