Петербуржского бизнесмена подозревают в незаконном выводе за границу 400 млн рублей

В Северной столице бизнесмен находится под подозрением. Причина — незаконный вывод 400 млн за рубеж. Компании возможного злоумышленника занимались покупкой автозапчастей.

По данным Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчину подозревают в махинации с закупками автомобильных запчастей, сообщает АБН.

Следствие установило, что в период с декабря 2014 года по сентябрь 2019 года генеральный директор компаний, которые занимаются продажей запчастей для автомобиля, совместно с владельцами других фирм заключили контракты с иностранными компаниями на покупку деталей.

Они перевели около 400 миллионов рублей на счета организаций. На территорию России поступила часть продукции на сумму 218 миллионов рублей. Однако нормы валютного законодательства о возврате денег были нарушены.

Нарушители работали по данной схеме не один раз.

В результате у фигурантов дела забрали документы и компьютеры.