Отправку больших денег самому себе могут расценить как мошенничество

Перевод крупной суммы с одного своего счета на другой может стать поводом для подозрения в работе мошеннической схемы. Соответствующий приказ издаст Центробанк.

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что банки будут вести более пристальный контроль в отношении денежных переводов. Крупные суммы, отправленные между своими счетами могут вызвать подозрения, пишет Санкт-Петербург.ру.

Уваров объяснил, что сотрудники безопасности банка могут заинтересоваться случаями, когда пользователь при помощи СБП переводит деньги с одного своего счета на другой, а затем отправляет их другому человеку, которому ничего отправлял за последние шесть месяцев. Приказ об этом в ближайшее время издаст Центробанк РФ.

Перечень также содержит иные признаки, которые могут вызвать подозрения в мошенничестве. Например, среди них может быть вход в банк с незнакомого устройства или внезапная смена интернет-провайдера.